コーポレートガバナンス
ガバナンス体制

取締役会

取締役会は、社外取締役5名を含む12名（2023年6月15日現在）で構成され、取締役会規程に定められた事項について審議し、決議、報告を行っております。取締役会には、社外監査役2名を含む監査役4名（2023年6月15日現在）も出席し、取締役の職務執行を監査しております。

取締役会の実効性評価

取締役会全体の実効性についての分析・評価として、各取締役・監査役に対するアンケートの実施、取締役会事務局による集計・分析・結果報告、評価結果についての取締役会での検討・共有を行いました。その結果、第14期における取締役会の実効性が確保されている旨を確認しております。当社取締役会は、本評価結果を踏まえて、引き続き取締役会の改善・実効性の更なる向上を図ってまいります。

経営会議

取締役会の下に、取締役、執行役員および監査役で構成される経営会議を設置し、取締役会の決定に基づき、経営に関する全般的事項を協議決定しております。

執行役員制度

当社は、執行役員制度を導入し、迅速な経営判断と適切な職務執行を行える体制づくりに取り組んでおります。

監査役会

当社は監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役2名を含む計4名で構成され、定期的に監査役会を開催しております。

会計監査人および弁護士

会計監査につきましては会計監査人である、あずさ監査法人に依頼し、公正かつ適切な監査が実施されております。また、顧問弁護士と顧問契約に基づき法律問題について適宜アドバイスを受けております。
子会社に関しましても、当社の指導の徹底により、同レベルの管理体制を構築し、コーエーテクモグループ全体の管理体制をより強固なものにしております。各子会社に対しても、当社監査部より概ね年に一度監査を実施しており、管理体制が機能していることを確認しております。

指名報酬委員会

少なくとも委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会が、当社グループの取締役及び執行役員の指名や報酬等に関して取締役会より諮問を受けた事項について審議を行い、取締役会に答申・提案を行っております。

特別委員会

委員を独立社外取締役で構成する特別委員会が、取締役会より諮問を受けた支配株主又はその子会社との重要な取引等に関する事項やその他取締役会が諮問する必要があると認めたガバナンスに関する重要事項について審議を行い、取締役会に答申・提案を行っております。

コンプライアンス委員会

担当取締役を任命し、コンプライアンスを推進し、社員等からの報告、相談及び通報を受け、事実調査を行う機関として、コンプライアンス委員会を設置しています。当社グループの横断的なコンプライアンス体制の整備や問題点の把握及び法令及び定款その他社内諸規程遵守のもと職務を遂行するため、コンプライアンス上の問題を発見した場合は速やかに担当取締役に報告する体制を構築しています。

リスク管理委員会

リスク管理基本方針の見直し及びリスク管理体制の整備・強化を実施する機関として、リスク管理委員会を設置しています。当社グループの一元的なリスクの管理を行うことで、関係部門間での情報共有、相互協力、的確な判断及び迅速な対応に努め、グループ全体の業務の適正を確保するための体制を構築しています。

内部統制委員会

内部統制において整備及び運用計画を審議し、問題点や不備を是正するための機関として、内部統制委員を設置しております。運用計画に基づいた具体的作業や監査部が発見した内部統制の不備の改善作業を各社の関連部門に指示し、的確な判断及び迅速な対応に努め、グループ全体の業務の適正を確保するための体制を構築しています。

ハラスメント対策委員会

ハラスメントの防止、発生時の苦情・相談窓口、調査等を行う機関として、ハラスメント対策委員会を設置しています。社員等は委員会に対して、自由に相談を行うことが可能で、苦情・相談があった場合、対策委員会にて事実関係の調査・確認を実施し、必要な対策について検討し、迅速な対応を図ります。特に相談窓口に関しては、相談しやすい環境づくりの一環として、2021年度よりヘルプデスクを設置する等、より社員が相談しやすい環境整備と早期解決をはかるための体制を構築しております。

サステナビリティ委員会

全社的サステナビリティの取り組みを推進するための機関として、サステナビリティ委員会を設置しています。当社グループの持続可能な社会の実現を目指し、サステナビリティ課題の解決に向けた企業活動に取り組むとともに、当社グループの持続的な成長及び中長期的な企業価値向上を実現することを目的としています。当社の代表取締役社長を委員長とし、CSuO、株式会社コーエーテクモゲームスの各事業部・本部、当社、国内・海外グループ会社の責任者が委員となり、サステナビリティに関する方針及び戦略の議論・決定を行います。

内部通報制度

コンプライアンスグローバル規程を設け、役員及び従業員の職務執行が法令に適合しているかを監督するコンプライアンス委員会を設置しております。社員が法令違反行為を通報するための内部通報制度を整備しており、社内に窓口を設けている他、社外窓口についても顧問弁護士に委託しております。